A Polícia Federal está investigando a contratação de uma empresa de empréstimos consignados —com descontos em folha de pagamento— na Caixa Econômica Federal.

A empresa contratada pela Caixa é administrada por Victor Guidotti Andrio e Fernando Perrelli Júnior, réus na Justiça por suspeita de fraudes em empréstimos consignados em outros bancos.

Além disso, a firma, CBA Correspondente Bancário Aqui, é ligada ao Banco Pine, de um grupo de banqueiros investigados por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em São Paulo.

Ao UOL a Caixa disse que a contratação da empresa “seguiu todos os ritos de governança e adotou o modelo padrão aprovado”.

“O sistema utilizado incluiu cláusulas de compliance, integridade, prevenção à lavagem de dinheiro, combate à fraudes e responsabilidade solidária entre CBA Master e Substabelecidos.”

“A estatal possui 7,9 mil Correspondentes Caixa Aqui espalhados por todo o país. A remuneração paga ao correspondente segue os limites da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 4935/2021.”

Correspondente ‘master’

A CBA foi contratada na modalidade de Correspondente Caixa Aqui Master (CCA Master), que tem o direito de fazer subcontratações de outros correspondentes bancário.

Sem experiência na área e com capital social de R$ 1.000, a empresa foi criada em novembro de 2024 com a BYX Capital, empresa da Pine Holding, do Banco Pine, entre os sócios.

Informações da colunista Natália Portinari